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Corporate Governance
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董事委员会
公司治理文件
董事会
管理团队
泛华控股集团(“公司”)董事会为公司员工、管理人员和董事设立高标准,从中反映了稳健企业管理的重要性。董事会有义务为股东承担审慎的受托人的角色,监督公司的管理。为了完成责任和履行义务,董事会遵从上述指导方 针中的程序和标准,而且应适用法律法规的要求,或董事会认为此举符合公司最大利益,不定期修改指导方针。
董事会委员会
审计
提名和治理
薪酬
Allen Lueth
Allen Lueth
集团独立董事
1998年加入GE资本服务,先后在台湾分公司任首席财务官、首席执行官和中国区代表;2005年至2010年10月,任永裕(中国)医药首席财务官和财务及战略副总裁;2010年12月,永裕被康德乐收购,出任康德乐中国分公司财务总监;2010年起任香港上市公司纷美包装有限公司董事会、薪酬委员会和审计委员会董事至今;2017年5月至2019年4月,任康德乐亚太区财务总监;2019年9月起任艾途教育集团首席财务官和师资管理部总裁;2021年2月起任大跃啤酒公司首席执行官至今;自2007年8月起担任泛华独立董事至今。
唐运祥
唐运祥
集团独立董事
1998年之前,曾任中国人民银行办公厅副主任、广东省分行行长,国家外汇管理局广东分局局长;1998年至2000年任中国保险监督管理委员会副主席;2001年至2003年任中国保险行业协会会长;2000年至2007年任中国人民保险股份有限公司总经理,中国人民财产保险股份有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、中国人保人寿保险股份有限公司、中国人保健康保险股份有限公司董事会主席;自2012年5月起担任泛华独立董事至今。
殷孟波
殷孟波
集团独立董事
1996年至2007年,任西南财经大学金融学院院长;2007年起任西南财经大学博士生导师、研究生院院长至今;2008年9月起担任泛华独立董事至今。
主席 =
董事 =
委员会章程
审计委员会
薪酬委员会
公司治理和提名委员会
合规文件
合规文件
《反歧视、反骚扰管理规定》
《薪酬回拨制度》
《海外反腐败法案》 (2023年中文版)
《合规执行官》